"Πρόσκληση των μετόχων της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής απόφασής του, καλεί τους μετόχους της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.μ.μ., στο ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΒΟΛΟΥ – DOMOTEL XENIA VOLOS» που βρίσκεται επί της οδού Πλαστήρα, αρ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της λήξασας την 30 Ιουνίου 2012 εταιρικής χρήσης, μετά των αντιστοίχων εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την περίοδο 01-07-2011 έως και 30-06-2012 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της υπό κρίση οικονομικής χρήσης.
3. Ορισμός ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτού και ενός (1) αναπληρωματικού του, για την διαχειριστική περίοδο από 01-07-2012 έως και 30-06-2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους του Δ.Σ. κου Μάριου-Αθανασίου Καΐτσα.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
6. Θέματα-προβληματική επί του διενεργούμενου λογιστικού, οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των πεπραγμένων των διοικήσεων της Εταιρείας από συστάσεώς της έως και σήμερα. Επικαιροποίηση και ανανέωση της παροχής εξουσιοδότησης στη διοίκηση για άσκηση εταιρικής αγωγής.
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωσή του προς τις τροποποιήσεις του ν.2190/1920 και λοιπών σχετικών νόμων.
8. Ενημέρωση του σώματος περί των διαδραμουσών εξελίξεων σε θέματα παραχώρησης ή/και εν γένει χρήσης καταλλήλων γηπεδικών εγκαταστάσεων προς την ΠΑΕ για τις ανάγκες της αγωνιστικής της δραστηριότητας.
9. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο που κατέχει, κατά νόμο, μετοχές της Εταιρείας και κάθε πρόσωπο του οποίου η ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της Εταιρείας. Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, θα πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην Εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.μ.μ., στον αυτό τόπο, σε περίπτωση δε εκ νέου μη επιτεύξεως απαρτίας, η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09η Φεβρουαρίου 2013, στον αυτό τόπο και κατά την αυτή ώρα. Νέα Ιωνία Βόλου, 30/11/2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο".
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.μ.μ., στον αυτό τόπο, σε περίπτωση δε εκ νέου μη επιτεύξεως απαρτίας, η δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 09η Φεβρουαρίου 2013, στον αυτό τόπο και κατά την αυτή ώρα. Νέα Ιωνία Βόλου, 30/11/2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο".
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου